Центробанк Кипра оштрафовал «ПриватБанк» украинского олигарха Коломойского за отмывание денег и финансирование терроризма

Произошло это 31 октября, штраф составляет 1,53 млн. евро. Об этом сообщается на сайте ЦБ Кипра.

В сообщении говорится, что в мае 2015 года власти Кипра провели проверку кипрского филиала «ПриватБанка», по результатам которой и было принято решение о введении штрафных санкций. PrivatBank Cyprus оштрафован на 1,53 миллиона евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кипрское издание Business Mail пишет, что это самый большой штраф в стране, связанный отмыванием средств. Филиал «ПриватБанка» на Кипре присутствует с 1999 года, офисы которого также есть в Никосии и Лимассоле.

В августе банк Италии объявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank, который на 46% принадлежит украинскому «ПриватБанку». Этот филиал также уличили в отмывании денег.

Напомним: «ПриватБанк» принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который активно поддержал так называемую «АТО» на Донбассе, предложил пригласить американских наемников из скандальной частной военной компании «Академия» (прежнее название «Блэкуотер») и даже оплачивал их.

По данным НБУ, «ПриватБанк» является крупнейшим финансовым учреждением Украины.